A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)（如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等）只能在其駐在地開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，可以在其臨時(shí)活動(dòng)地開立多個(gè)臨時(shí)存款賬戶
D.單位存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
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A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.社會(huì)團(tuán)體，應(yīng)出具社會(huì)團(tuán)體許可證書
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明
D.獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其主管部門的批文
A.核對(duì)賬務(wù)
B.補(bǔ)辦銷戶手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是
A.支配權(quán)
B.使用權(quán)
C.處置權(quán)
D.所有權(quán)
A.營(yíng)業(yè)外收入
B.營(yíng)業(yè)收入
C.久懸未取
D.久懸賬戶
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.開戶許可證副本
B.開戶許可證正本
C.授權(quán)書
D.開戶申請(qǐng)書
A.劃線作廢
B.剪下號(hào)碼
C.切角注銷
D.破壞暗記
A.開戶申請(qǐng)書
B.印鑒卡
C.授權(quán)書
D.支付密碼器
A.貸款及貼現(xiàn)資金是否收回
B.銀行承兌匯票、保函及其它保證業(yè)務(wù)是否履行完畢
C.是否有未支付的支票等付款憑證
D.以上均是
A.現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
B.現(xiàn)金繳款單復(fù)印件及其有效身份證件
C.驗(yàn)資證明及其有效身份證件
D.現(xiàn)金繳款單原件及身份證
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。