A.開戶申請書
B.印鑒卡
C.授權(quán)書
D.支付密碼器
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A.貸款及貼現(xiàn)資金是否收回
B.銀行承兌匯票、保函及其它保證業(yè)務(wù)是否履行完畢
C.是否有未支付的支票等付款憑證
D.以上均是
A.現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
B.現(xiàn)金繳款單復(fù)印件及其有效身份證件
C.驗(yàn)資證明及其有效身份證件
D.現(xiàn)金繳款單原件及身份證
A.變更
B.撤銷
C.重新開立
D.以上均不是
A.本人簽名確認(rèn)的“變更申請書”
B.原預(yù)留印章或簽字
C.個(gè)人身份證件
D.以上均是
A.損壞
B.管理
C.遺失
D.作廢
A.損壞
B.管理
C.遺失
D.作廢
A.一般存款賬戶
B.非預(yù)算單位專用存款賬戶
C.臨時(shí)存款賬戶的
D.驗(yàn)資賬戶
A.支行會計(jì)部
B.分行會計(jì)部
C.總行會計(jì)部
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种?/p>
A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.開戶許可證
A.7天
B.5個(gè)工作日
C.3個(gè)工作日
D.2個(gè)工作日
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。