單項選擇題變更對公客戶名稱、法定代表人名稱或單位負責(zé)人的，開戶銀行應(yīng)在接到變更申請后的（）內(nèi)將對公客戶的“變更申請書”、開戶許可證以及有關(guān)證明文件報中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种羞M行核準(zhǔn)。

A.7天
B.5個工作日
C.3個工作日
D.2個工作日


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1.單項選擇題對公客戶因合并、分立變更單位名稱，但不改變開戶銀行及賬號的，需出具（）及其上級主管部門的變更批準(zhǔn)文件。

A.工商管理部門
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.會計師事務(wù)所

3.單項選擇題以下關(guān)于驗資賬戶驗資不成功的說法不正確的是（）。

A.注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付
B.注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.對公客戶因注冊驗資或增資驗資開立臨時存款賬戶后，需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗資款項的，應(yīng)在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)

5.單項選擇題對公客戶因注冊驗資或增資驗資開立臨時存款賬戶后，需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具（）的證明辦理。

A.會計師事務(wù)所
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.工商行政管理部門

6.單項選擇題單位銀行卡賬戶銷戶時，單位卡賬戶余額只能轉(zhuǎn)入（），不得提取現(xiàn)金。

A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.法人個人賬戶
D.以上均是

7.單項選擇題單位銀行卡賬戶不得辦理（）業(yè)務(wù)。

A.現(xiàn)金收付
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.刷卡消費
D.轉(zhuǎn)賬收入

8.單項選擇題人民銀行一般存款賬戶不允許（）。

A.發(fā)放工資
B.轉(zhuǎn)貨款
C.轉(zhuǎn)保證金
D.以上均是

10.單項選擇題對于非核準(zhǔn)類單位銀行結(jié)算賬戶，“正式開立之日”為銀行對公客戶（）。

A.辦理開戶手續(xù)的當(dāng)日
B.辦理開戶手續(xù)的3天后
C.辦理開戶手續(xù)的3個工作日后
D.報備人民銀行的核準(zhǔn)日

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題