A.專人
B.總會計
C.營業(yè)室經理
D.總會計或營業(yè)室經理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.辦理開戶手續(xù)的當日
B.辦理開戶手續(xù)的3天后
C.辦理開戶手續(xù)的3個工作日后
D.報備人民銀行的核準日
A.營業(yè)室經理
B.主管行長
C.營業(yè)室經理及主管行長
D.以上均不是
A.任意一人
B.指派專人
C.總會計
D.營業(yè)室經理
A.結算憑證
B.重空
C.支付密碼器
D.一般憑證
A.1
B.2
C.3
D.4
A.“再次復印無效”
B.“已審核原件”
C.“與原件核對相符”
D.以上均不是
A.總會計
B.營業(yè)室經理
C.主管行長
D.以上均是
A.電話核實
B.傳真
C.核心系統(tǒng)查詢
D.賬戶管理系統(tǒng)查詢
A.人行
B.開戶機構
C.客戶
D.上級主管部門
A.身份證聯(lián)網核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)
最新試題
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。