單項選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復印件后交（）審核，同時將開戶資料原件退還開戶單位。

A.總會計
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.以上均是


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3.單項選擇題開立非基本存款賬戶的，應通過（）核實賬戶的基本信息。

A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)

4.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)經(jīng)辦員應通過（）對客戶提供的身份證件進行核查。

A.身份證鑒別儀和工商系統(tǒng)
B.身份證鑒別儀和身份核查系統(tǒng)
C.人工辨別和身份核查系統(tǒng)
D.輔助證明和身份核查系統(tǒng)

6.單項選擇題如確屬個別開戶資料臨時有缺陷但由于某種特殊原因先開戶的，由（）在“盡職調(diào)查表”上簽署意見并限期補正。

A.營業(yè)機構(gòu)總會計
B.營業(yè)機構(gòu)營業(yè)室經(jīng)理
C.營業(yè)機構(gòu)主管行長
D.營業(yè)機構(gòu)行長

7.單項選擇題辦理開戶手續(xù)時，由營業(yè)室經(jīng)理根據(jù)（）進行再次審核，合規(guī)的予以辦理，不合規(guī)的，拒絕受理。

A.上門審核結(jié)果
B.電話審核結(jié)果
C.證件審核結(jié)果
D.訪談審核結(jié)果

10.單項選擇題金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機構(gòu)履行（）義務的情況。

A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風險等級劃分

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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

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下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

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題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

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關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

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POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題