單項選擇題對公客戶開立銀行結(jié)算賬戶（規(guī)定情況除外），一切手續(xù)核查無誤，自正式開立之日起（）個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。

A.1
B.2
C.3
D.4


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交（）審核，同時將開戶資料原件退還開戶單位。

A.總會計
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.以上均是

5.單項選擇題開立非基本存款賬戶的，應(yīng)通過（）核實賬戶的基本信息。

A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)

6.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)經(jīng)辦員應(yīng)通過（）對客戶提供的身份證件進行核查。

A.身份證鑒別儀和工商系統(tǒng)
B.身份證鑒別儀和身份核查系統(tǒng)
C.人工辨別和身份核查系統(tǒng)
D.輔助證明和身份核查系統(tǒng)

8.單項選擇題如確屬個別開戶資料臨時有缺陷但由于某種特殊原因先開戶的，由（）在“盡職調(diào)查表”上簽署意見并限期補正。

A.營業(yè)機構(gòu)總會計
B.營業(yè)機構(gòu)營業(yè)室經(jīng)理
C.營業(yè)機構(gòu)主管行長
D.營業(yè)機構(gòu)行長

9.單項選擇題辦理開戶手續(xù)時，由營業(yè)室經(jīng)理根據(jù)（）進行再次審核，合規(guī)的予以辦理，不合規(guī)的，拒絕受理。

A.上門審核結(jié)果
B.電話審核結(jié)果
C.證件審核結(jié)果
D.訪談審核結(jié)果

最新試題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題