A.發(fā)放工資
B.轉(zhuǎn)貨款
C.轉(zhuǎn)保證金
D.以上均是
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A.專人
B.總會計
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.總會計或營業(yè)室經(jīng)理
A.辦理開戶手續(xù)的當日
B.辦理開戶手續(xù)的3天后
C.辦理開戶手續(xù)的3個工作日后
D.報備人民銀行的核準日
A.營業(yè)室經(jīng)理
B.主管行長
C.營業(yè)室經(jīng)理及主管行長
D.以上均不是
A.任意一人
B.指派專人
C.總會計
D.營業(yè)室經(jīng)理
A.結(jié)算憑證
B.重空
C.支付密碼器
D.一般憑證
A.1
B.2
C.3
D.4
A.“再次復印無效”
B.“已審核原件”
C.“與原件核對相符”
D.以上均不是
A.總會計
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.以上均是
A.電話核實
B.傳真
C.核心系統(tǒng)查詢
D.賬戶管理系統(tǒng)查詢
A.人行
B.開戶機構(gòu)
C.客戶
D.上級主管部門
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。