單項(xiàng)選擇題核準(zhǔn)類賬戶變更資料審核通過后在“變更申請書”上簽章，交會(huì)計(jì)主管審批簽字后，將“變更申請書”連同相關(guān)證明材料報(bào)送（）。

A.支行會(huì)計(jì)部
B.分行會(huì)計(jì)部
C.總行會(huì)計(jì)部
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种?/p>


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3.單項(xiàng)選擇題對公客戶因合并、分立變更單位名稱，但不改變開戶銀行及賬號(hào)的，需出具（）及其上級(jí)主管部門的變更批準(zhǔn)文件。

A.工商管理部門
B.企業(yè)董事會(huì)或股東會(huì)
C.中國人民銀行
D.會(huì)計(jì)師事務(wù)所

5.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資不成功的說法不正確的是（）。

A.注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付
B.注冊驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.對公客戶因注冊驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立臨時(shí)存款賬戶后，需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗(yàn)資款項(xiàng)的，應(yīng)在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)

7.單項(xiàng)選擇題對公客戶因注冊驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立臨時(shí)存款賬戶后，需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具（）的證明辦理。

A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
B.企業(yè)董事會(huì)或股東會(huì)
C.中國人民銀行
D.工商行政管理部門

8.單項(xiàng)選擇題單位銀行卡賬戶銷戶時(shí)，單位卡賬戶余額只能轉(zhuǎn)入（），不得提取現(xiàn)金。

A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.法人個(gè)人賬戶
D.以上均是

9.單項(xiàng)選擇題單位銀行卡賬戶不得辦理（）業(yè)務(wù)。

A.現(xiàn)金收付
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.刷卡消費(fèi)
D.轉(zhuǎn)賬收入

10.單項(xiàng)選擇題人民銀行一般存款賬戶不允許（）。

A.發(fā)放工資
B.轉(zhuǎn)貨款
C.轉(zhuǎn)保證金
D.以上均是

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題