單項選擇題營業(yè)機構(gòu)會計人員收到核準類銀行結(jié)算賬戶對公客戶交來的加蓋單位公章的“變更申請書”、核準類賬戶的（）及相關(guān)證明文件，按規(guī)定認真審核。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證
C.組織機構(gòu)代碼證
D.開戶許可證


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2.單項選擇題對公客戶因合并、分立變更單位名稱，但不改變開戶銀行及賬號的，需出具（）及其上級主管部門的變更批準文件。

A.工商管理部門
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.會計師事務(wù)所

4.單項選擇題以下關(guān)于驗資賬戶驗資不成功的說法不正確的是（）。

A.注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付
B.注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.對公客戶因注冊驗資或增資驗資開立臨時存款賬戶后，需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗資款項的，應(yīng)在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)

6.單項選擇題對公客戶因注冊驗資或增資驗資開立臨時存款賬戶后，需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具（）的證明辦理。

A.會計師事務(wù)所
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.工商行政管理部門

7.單項選擇題單位銀行卡賬戶銷戶時，單位卡賬戶余額只能轉(zhuǎn)入（），不得提取現(xiàn)金。

A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.法人個人賬戶
D.以上均是

8.單項選擇題單位銀行卡賬戶不得辦理（）業(yè)務(wù)。

A.現(xiàn)金收付
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.刷卡消費
D.轉(zhuǎn)賬收入

9.單項選擇題人民銀行一般存款賬戶不允許（）。

A.發(fā)放工資
B.轉(zhuǎn)貨款
C.轉(zhuǎn)保證金
D.以上均是

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題