單項(xiàng)選擇題未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位，在驗(yàn)資期滿后，應(yīng)向人民銀行申請（）注冊驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶。

A.變更
B.撤銷
C.重新開立
D.以上均不是


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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)算戶遺失或更換預(yù)留個(gè)人印章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）。

A.本人簽名確認(rèn)的“變更申請書”
B.原預(yù)留印章或簽字
C.個(gè)人身份證件
D.以上均是

5.單項(xiàng)選擇題核準(zhǔn)類賬戶變更資料審核通過后在“變更申請書”上簽章，交會計(jì)主管審批簽字后，將“變更申請書”連同相關(guān)證明材料報(bào)送（）。

A.支行會計(jì)部
B.分行會計(jì)部
C.總行會計(jì)部
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种?/p>

8.單項(xiàng)選擇題對公客戶因合并、分立變更單位名稱，但不改變開戶銀行及賬號的，需出具（）及其上級主管部門的變更批準(zhǔn)文件。

A.工商管理部門
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.會計(jì)師事務(wù)所

10.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資不成功的說法不正確的是（）。

A.注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付
B.注冊驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.對公客戶因注冊驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立臨時(shí)存款賬戶后，需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗(yàn)資款項(xiàng)的，應(yīng)在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題