單項(xiàng)選擇題對(duì)于主動(dòng)到人民銀行開(kāi)戶(hù)的存款人,如需實(shí)地核查的,會(huì)計(jì)人員應(yīng)通知支行(),由其指定兩名營(yíng)銷(xiāo)人員(至少有一名為正式員工)對(duì)該存款人進(jìn)行實(shí)地核查工作,核查無(wú)誤的,按規(guī)定為存款人辦理開(kāi)戶(hù)。

A.總會(huì)計(jì)
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.主管營(yíng)銷(xiāo)行長(zhǎng)
D.客戶(hù)經(jīng)理


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3.單項(xiàng)選擇題滿(mǎn)足下列哪些條件的,存款人可不再提供開(kāi)戶(hù)資料()滿(mǎn)足條件的存款人辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)時(shí),可由存款人在填寫(xiě)“開(kāi)立單位定期存款賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)”時(shí)提出共用開(kāi)戶(hù)資料申請(qǐng)。

A.已在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù),需開(kāi)立定期/通知賬戶(hù)時(shí)
B.已在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立定期/通知賬戶(hù),在同一經(jīng)辦行開(kāi)立第二個(gè)乃至更多定期/通知賬戶(hù)時(shí)
C.在開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立定期/通知賬戶(hù),到期全部支取并銷(xiāo)戶(hù),同時(shí)以同一名稱(chēng)開(kāi)立新的定期/通知賬戶(hù)續(xù)存的
D.以上都是

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于臨時(shí)存款賬戶(hù)的開(kāi)立,表述有誤的是:()。

A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)(如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等)只能在其駐在地開(kāi)立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶(hù),不得開(kāi)立其他銀行結(jié)算賬戶(hù)
B.建筑施工及安裝單位在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開(kāi)立不超過(guò)項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶(hù)
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位,可以在其臨時(shí)活動(dòng)地開(kāi)立多個(gè)臨時(shí)存款賬戶(hù)
D.單位存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù),應(yīng)出具工商行政管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)或有關(guān)部門(mén)的批文

5.單項(xiàng)選擇題存款人不同單位性質(zhì)向銀行出具的證明文件中,表述有誤的是:()

A.企業(yè)法人,應(yīng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.社會(huì)團(tuán)體,應(yīng)出具社會(huì)團(tuán)體許可證書(shū)
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門(mén)的批文或證明
D.獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu),應(yīng)出具其主管部門(mén)的批文

6.單項(xiàng)選擇題當(dāng)存款人要求支取已轉(zhuǎn)入久懸賬戶(hù)的原賬戶(hù)款項(xiàng)時(shí),經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行()。

A.核對(duì)賬務(wù)
B.補(bǔ)辦銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是

10.單項(xiàng)選擇題撤銷(xiāo)核準(zhǔn)類(lèi)銀行結(jié)算賬戶(hù)業(yè)務(wù)處理成功的,人民銀行或開(kāi)戶(hù)銀行收回相關(guān)的()。

A.開(kāi)戶(hù)許可證副本
B.開(kāi)戶(hù)許可證正本
C.授權(quán)書(shū)
D.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)

最新試題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題