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B.票據(jù)交易保證金
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A.銀行單位結(jié)算賬戶
B.銀行卡章程
C.專用賬戶管理
D.以上均不是
A.政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
B.住房基金
C.社會保障基金
D.以上均是
A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.基本存款賬戶開戶許可證
A.注冊地
B.駐在地
C.經(jīng)營地
D.申請地
A.財(cái)政部門
B.國家外匯管理部門
C.國家有關(guān)主管部門
D.國家登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的許可證
A.政府部門
B.財(cái)政部門
C.主管部門
D.以上均不是
A.批文
B.許可證書
C.批文或許可證書
D.證明文件
A.機(jī)關(guān)和實(shí)行非預(yù)算管理的事業(yè)單位
B.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的行政單位
D.機(jī)關(guān)和實(shí)行非預(yù)算管理的行政單位
A.“關(guān)聯(lián)企業(yè)核實(shí)表”
B.“關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表”
C.“上級主管企業(yè)登記表”
D.以上均不是
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。