A.名稱
B.賬號(hào)
C.金額
D.住所
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A.匯款人
B.收款人
C.境外機(jī)構(gòu)
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)
A.協(xié)議
B.書面
C.函件
D.以上均是
A.總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.主管部門
D.內(nèi)設(shè)管理部門
A.監(jiān)測(cè)分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是
A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.交易實(shí)質(zhì)
A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.業(yè)務(wù)關(guān)系
A.簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查
A.簡(jiǎn)化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查
A.核對(duì)客戶身份及資料的真實(shí)性、完整性和有效性
B.核對(duì)客戶交易信息的真實(shí)性、完整性和有效性
C.初步了解實(shí)際控制客戶的自然人
D.初步了解交易的實(shí)際受益人
A.核對(duì)客戶身份及資料的真實(shí)性、完整性和有效性
B.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人身份
C.了解交易目的和交易性質(zhì)
D.對(duì)客戶業(yè)務(wù)交易進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，以確保營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)狀況的認(rèn)識(shí)要高于客戶的業(yè)務(wù)交易狀況
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。