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單項選擇題采?。ǎ┖椭R宣傳等方式，提高網(wǎng)點人員的反洗錢敏感性。

A.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
B.風險提示
C.檢查指導(dǎo)
D.以上均是

1.單項選擇題金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，取消金融機構(gòu)（）的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作。

A.直接負責的董事
B.高級管理人員
C.其他直接責任人員
D.以上均是

2.單項選擇題金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，責令金融機構(gòu)（）或者吊銷其經(jīng)營許可證。

A.及時整改
B.警告處分
C.停業(yè)整頓
D.限制業(yè)務(wù)

3.單項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告可疑行為。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C.金融機構(gòu)總部
D.金融機構(gòu)內(nèi)設(shè)反洗錢部門

4.單項選擇題金融機構(gòu)委托（）識別客戶身份的，第三方必須按反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求，采取客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。

A.中介公司
B.金融機構(gòu)以外的第三方
C.擔保公司
D.融資公司

5.單項選擇題金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責。

A.識別客戶身份
B.客戶身份資料保存
C.客戶交易信息保存
D.以上均是

6.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，應(yīng)通過中國人民銀行建立的（）進行核查。

A.公安部網(wǎng)站
B.二代身份證鑒別儀
C.身份證核查網(wǎng)站
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)

7.單項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

8.單項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

9.單項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

10.單項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告