A.小額整數(shù)
B.大額整數(shù)
C.小額零散金額
D.大額零散金額
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A.百元
B.千元
C.萬元
D.十萬元
A.交易對手極為分散
B.交易極為頻繁
C.資金接收賬戶相對固定
D.以上均是
A.初次身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新身份識別
D.客戶盡職調(diào)查
A.客戶憑證
B.交易數(shù)據(jù)
C.資金來源
D.資金去向
A.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
B.風(fēng)險提示
C.檢查指導(dǎo)
D.以上均是
A.直接負(fù)責(zé)的董事
B.高級管理人員
C.其他直接責(zé)任人員
D.以上均是
A.及時整改
B.警告處分
C.停業(yè)整頓
D.限制業(yè)務(wù)
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)總部
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)反洗錢部門
A.中介公司
B.金融機(jī)構(gòu)以外的第三方
C.擔(dān)保公司
D.融資公司
A.識別客戶身份
B.客戶身份資料保存
C.客戶交易信息保存
D.以上均是
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。