A.采取標(biāo)準(zhǔn)的
B.采取強(qiáng)化的
C.采取簡(jiǎn)化的
D.不采取
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A.《華夏反洗錢管理辦法》
B.《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《華夏銀行反洗錢或反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》
D.《華夏銀行反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送操作規(guī)程》
A.反洗錢監(jiān)測(cè)崗人員
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.分管副行長(zhǎng)
D.行長(zhǎng)
A.柜面業(yè)務(wù)
B.非柜面業(yè)務(wù)
C.內(nèi)部業(yè)務(wù)
D.各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)
A.會(huì)計(jì)條線
B.公司條線
C.個(gè)人條線
D.各業(yè)務(wù)部門
A.賬戶
B.客戶
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
A.公安機(jī)關(guān)
B.監(jiān)察機(jī)關(guān)
C.人民檢查院
D.人民法院
A.小額分散轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
B.大額集中轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.大額集中轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
D.小額分散轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
A.美元
B.歐元
C.英鎊
D.加元
A.分散
B.集中
C.不固定
D.以上均不是
A.小額整數(shù)
B.大額整數(shù)
C.小額零散金額
D.大額零散金額
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。