A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.公安機關
D.工商行政機關
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你可能感興趣的試題
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.國務院
D.國家外匯管理局
A.其他組織與自然人之間轉(zhuǎn)賬
B.自然人賬戶之間轉(zhuǎn)賬
C.法人組織之間轉(zhuǎn)賬
D.法人與自然人跨境匯款
A.法人和個體工商戶之間轉(zhuǎn)賬
B.自然人賬戶之間轉(zhuǎn)賬
C.交易雙方為法人組織的跨境匯款
D.法人組織現(xiàn)金繳存
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.外交部
A.監(jiān)察機關
B.公安機關
C.人民法院
D.審計機關
A.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和總行
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和銀監(jiān)會當?shù)胤种C構(gòu)
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和國家外匯管理局當?shù)胤种C構(gòu)
D.銀監(jiān)會當?shù)胤种C構(gòu)和總行
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
A.不需要
B.簡化
C.標準
D.強化
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
A.總行反洗錢領導小組
B.分行反洗錢領導小組
C.分行反洗錢辦公室
D.本機構(gòu)重點可疑交易報告認定小組
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）