A.EXL
B.PDF
C.ZIP
D.DOC
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員
A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員
A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員
A.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員
B.總行匯總?cè)藛T、支行錄入人員
C.分行復(fù)核人員、支行錄入人員
D.總行匯總?cè)藛T、分行操作人員、分行主管、支行錄入人員、支行主管
A.主要
B.輔助
C.必要
D.重要
A.保衛(wèi)部
B.辦公室
C.合規(guī)部
D.會(huì)計(jì)部
A.公安機(jī)關(guān)
B.銀監(jiān)會(huì)
C.人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
A.相互配合
B.各司其職
C.分工負(fù)責(zé)
D.有效銜接
A.經(jīng)辦柜員
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.支行行長(zhǎng)
D.分管行長(zhǎng)
A.每日
B.每周
C.每月
D.每年
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。