A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險等級劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識別制度
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A.類型
B.所屬網(wǎng)點
C.地址
D.數(shù)量
A.同一金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
B.同一金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
C.不同金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
D.不同金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
A.以轉(zhuǎn)賬方式解付匯款
B.以現(xiàn)金方式解付匯款
C.以現(xiàn)金方式購匯
D.以轉(zhuǎn)賬方式購匯
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天(不含60天)
B.60天(含60天)
C.30天(含30天)
D.30天(不含30天)
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天(不含60天)
B.60天(含60天)
C.30天(含30天)
D.30天(不含30天)
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。