單項(xiàng)選擇題中國人民銀行于()年成立了反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.2002
B.2003
C.2004
D.2008


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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行于()年成立了反洗錢局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí),檢查組應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)證據(jù),確定需要被檢查人確認(rèn)的檢查事實(shí)項(xiàng)目,并制作()。

A.執(zhí)法檢查詢問筆錄
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查通知書
D.執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書

3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí),檢查組應(yīng)當(dāng)全面、客觀、完整的記錄檢查工作情況,并制作()。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項(xiàng)審批表

4.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí),對可能滅失或者以后難以取得的證據(jù),檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行行長或者副行長批準(zhǔn)后,向被檢查人出具()。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書
D.執(zhí)法檢查通知書

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí),檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的,應(yīng)當(dāng)制作(),并由檢查人進(jìn)行核對。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項(xiàng)審批表

8.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易的情形包括()。

A.個(gè)人客戶取款15萬
B.金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的
C.公司客戶之間轉(zhuǎn)賬100萬
D.跨境匯款5000美元

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢內(nèi)部控制的檢查,評價(jià)部門()于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門。

A.不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立
B.應(yīng)當(dāng)獨(dú)立
C.合并
D.兼并

最新試題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題