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單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作（），并由檢查人進行核對。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項審批表

1.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會計科目、財務(wù)報表等業(yè)務(wù)資料的，應(yīng)當(dāng)填寫（），并有專人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查立項審批表
D.執(zhí)法檢查通知書

2.單項選擇題違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人（），情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

A.提供消費交易
B.提供消費撤銷交易
C.直接支付現(xiàn)金
D.提供預(yù)授權(quán)交易

3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)向人民銀行分支機構(gòu)報告可疑交易的情形包括（）。

A.個人客戶取款15萬
B.金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的
C.公司客戶之間轉(zhuǎn)賬100萬
D.跨境匯款5000美元

4.單項選擇題內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以（）為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險，通過適當(dāng)?shù)某绦颉⒋胧┍苊夂蜏p少風(fēng)險。

A.及時有效
B.安全保密
C.審慎經(jīng)營
D.減負(fù)增效

5.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制的檢查，評價部門（）于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門。

A.不應(yīng)當(dāng)獨立
B.應(yīng)當(dāng)獨立
C.合并
D.兼并

6.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定交易一方為（）的可疑不作為可疑交易報告。

A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運輸服務(wù)部

7.單項選擇題居民自然人頻繁收到境外匯入的外匯后，（）情況，應(yīng)作為可疑交易進行報告。

A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金

8.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險等級劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識別制度

9.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條第（六）項規(guī)定的“多頭開戶、銷戶”可從賬戶（）方面進行判斷。

A.類型
B.所屬網(wǎng)點
C.地址
D.數(shù)量

10.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條第二項的規(guī)定，在以客戶為單位進行累計計算時，應(yīng)將某一客戶在（）開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算。

A.同一金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
B.同一金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
C.不同金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
D.不同金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點