單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條第（三）項(xiàng)規(guī)定的“匯款”起報(bào)點(diǎn)為（）。

A.1萬元
B.100萬元
C.200萬元
D.無金額起報(bào)點(diǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條第（一）項(xiàng)規(guī)定的“資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”是指（）。

A.從多個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
B.從多個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
C.從一個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
D.從一個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機(jī)構(gòu)”包括金融機(jī)構(gòu)的（）。

A.總部
B.省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.總部及其各級(jí)分支機(jī)構(gòu)

6.單項(xiàng)選擇題各金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)的要求，認(rèn)真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報(bào)告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和完整。

A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
D.客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在收到（）發(fā)出的補(bǔ)正通知（即“補(bǔ)正要求回執(zhí)”）后，須在5個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)的補(bǔ)正工作。

A.大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)接收平臺(tái)
B.反洗錢交互平臺(tái)
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺(tái)
D.賬戶管理系統(tǒng)

9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)完善可疑交易報(bào)告（）工作流程，對(duì)擬報(bào)送的可疑交易報(bào)告進(jìn)行分析和甄別。

A.人工識(shí)別
B.自動(dòng)篩選
C.系統(tǒng)識(shí)別
D.自動(dòng)上報(bào)