A.類別
B.重要程度
C.處理情況
D.金額
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A.人工識別
B.自動(dòng)篩選
C.系統(tǒng)識別
D.自動(dòng)上報(bào)
A.合規(guī)為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.保密為本
D.報(bào)告為本
A.分析
B.審核
C.判斷
D.以上都對
A.短期內(nèi)集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出且不能合理解釋的
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生收付且不能合理解釋的
C.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況不符
D.以現(xiàn)金購買理財(cái)?shù)?/p>
A.姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.身份證件或者身份證件文件種類、號碼和有效期限
D.家庭成員基本情況
A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料保存制度
D.客戶交易記錄保存制度
A.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B.故意提供虛假材料的
C.拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D.未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項(xiàng)的
A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如是提供信息義務(wù)
C.保密義務(wù)
D.拒絕調(diào)查義務(wù)
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下債務(wù)掉期交易
C.商業(yè)銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間轉(zhuǎn)賬交易
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。