單項選擇題《反洗錢法》第三十二條規(guī)定規(guī)定,金融機構有下列行為之一的,由人民銀行責令限期改正;情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款,以下哪種行為不屬于此規(guī)定()。

A.違反保密規(guī)定,泄露有關信息的
B.故意提供虛假材料的
C.拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D.未指定專人聯絡現場檢查事項的


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1.單項選擇題金融機構配合反洗錢調查的義務不包括()。

A.配合調查義務
B.如是提供信息義務
C.保密義務
D.拒絕調查義務

2.單項選擇題金融機構及其工作人員履行大額和可疑交易報告義務的主要法律依據不包括()。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》
C.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
D.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

3.單項選擇題選項中交易金額都在200萬元以上,()屬于大額交易報告的范圍。

A.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下債務掉期交易
C.商業(yè)銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個體工商戶之間轉賬交易

4.單項選擇題屬于()的反洗錢調查信息,不能通過反洗錢交互平臺系統(tǒng)傳輸。

A.國家秘密
B.大額交易
C.重點可疑
D.可疑交易

7.單項選擇題重大洗錢案件中二類案件包括()。

A.有全國影響
B.中國人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門、臺灣及其他國家的案件

8.單項選擇題重大洗錢案件中一類案件包括()。

A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬元以上
D.出現新型洗錢類型或手法,對今后工作由指導意義

最新試題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。

題型:判斷題

數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題