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單項選擇題重大洗錢案件中一類案件包括（）。

A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬元以上
D.出現(xiàn)新型洗錢類型或手法，對今后工作由指導(dǎo)意義

1.單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵，對破獲二類案件的，獎勵金額（）元。

A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元

2.單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵，對破獲一類案件的，獎勵金額（）元。

A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元

3.單項選擇題客戶結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易由（）報告。

A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶

4.單項選擇題中國人民銀行于（）年成立了反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.2002
B.2003
C.2004
D.2008

5.單項選擇題中國人民銀行于（）年成立了反洗錢局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

6.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)，確定需要被檢查人確認的檢查事實項目，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查詢問筆錄
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查通知書
D.執(zhí)法檢查事實認定書

7.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組應(yīng)當(dāng)全面、客觀、完整的記錄檢查工作情況，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項審批表

8.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，對可能滅失或者以后難以取得的證據(jù)，檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行行長或者副行長批準(zhǔn)后，向被檢查人出具（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書
D.執(zhí)法檢查通知書

9.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作（），并由檢查人進行核對。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項審批表

10.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會計科目、財務(wù)報表等業(yè)務(wù)資料的，應(yīng)當(dāng)填寫（），并有專人負責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查立項審批表
D.執(zhí)法檢查通知書