單項選擇題客戶結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易由（）報告。

A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶


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2.單項選擇題中國人民銀行于（）年成立了反洗錢局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

3.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)，確定需要被檢查人確認(rèn)的檢查事實項目，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查詢問筆錄
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查通知書
D.執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書

4.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組應(yīng)當(dāng)全面、客觀、完整的記錄檢查工作情況，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項審批表

5.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，對可能滅失或者以后難以取得的證據(jù)，檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行行長或者副行長批準(zhǔn)后，向被檢查人出具（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書
D.執(zhí)法檢查通知書

6.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時，檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作（），并由檢查人進(jìn)行核對。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項審批表

9.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向人民銀行分支機(jī)構(gòu)報告可疑交易的情形包括（）。

A.個人客戶取款15萬
B.金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的
C.公司客戶之間轉(zhuǎn)賬100萬
D.跨境匯款5000美元