單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員,根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵,對破獲二類案件的,獎勵金額()元。

A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元


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2.單項選擇題客戶結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易由()報告。

A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶

4.單項選擇題中國人民銀行于()年成立了反洗錢局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

5.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時,檢查組應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)證據(jù),確定需要被檢查人確認(rèn)的檢查事實項目,并制作()。

A.執(zhí)法檢查詢問筆錄
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查通知書
D.執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書

6.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時,檢查組應(yīng)當(dāng)全面、客觀、完整的記錄檢查工作情況,并制作()。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項審批表

7.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時,對可能滅失或者以后難以取得的證據(jù),檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行行長或者副行長批準(zhǔn)后,向被檢查人出具()。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書
D.執(zhí)法檢查通知書

8.單項選擇題中國人民銀行實施執(zhí)法檢查時,檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的,應(yīng)當(dāng)制作(),并由檢查人進(jìn)行核對。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項審批表

最新試題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題