單項(xiàng)選擇題重大洗錢(qián)案件中有全國(guó)影響是指涉案范圍覆蓋()個(gè)以上省、自治區(qū)、直轄市,或者被中央級(jí)媒體報(bào)道的案件。

A.3個(gè)
B.5個(gè)
C.9個(gè)
D.10個(gè)


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1.單項(xiàng)選擇題重大洗錢(qián)案件中二類案件包括()。

A.有全國(guó)影響
B.中國(guó)人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬(wàn)元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門(mén)、臺(tái)灣及其他國(guó)家的案件

2.單項(xiàng)選擇題重大洗錢(qián)案件中一類案件包括()。

A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬(wàn)以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬(wàn)元以上
D.出現(xiàn)新型洗錢(qián)類型或手法,對(duì)今后工作由指導(dǎo)意義

5.單項(xiàng)選擇題客戶結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易由()報(bào)告。

A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶

7.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行于()年成立了反洗錢(qián)局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

8.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí),檢查組應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)證據(jù),確定需要被檢查人確認(rèn)的檢查事實(shí)項(xiàng)目,并制作()。

A.執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查通知書(shū)
D.執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)

9.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí),檢查組應(yīng)當(dāng)全面、客觀、完整的記錄檢查工作情況,并制作()。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項(xiàng)審批表

10.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí),對(duì)可能滅失或者以后難以取得的證據(jù),檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行行長(zhǎng)或者副行長(zhǎng)批準(zhǔn)后,向被檢查人出具()。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書(shū)
D.執(zhí)法檢查通知書(shū)

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題