單項選擇題選項中交易金額都在200萬元以上,()屬于大額交易報告的范圍。

A.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下債務掉期交易
C.商業(yè)銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個體工商戶之間轉賬交易


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1.單項選擇題屬于()的反洗錢調查信息,不能通過反洗錢交互平臺系統(tǒng)傳輸。

A.國家秘密
B.大額交易
C.重點可疑
D.可疑交易

4.單項選擇題重大洗錢案件中二類案件包括()。

A.有全國影響
B.中國人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門、臺灣及其他國家的案件

5.單項選擇題重大洗錢案件中一類案件包括()。

A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬元以上
D.出現新型洗錢類型或手法,對今后工作由指導意義

8.單項選擇題客戶結算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉賬交易由()報告。

A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶

10.單項選擇題中國人民銀行于()年成立了反洗錢局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

最新試題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型:判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型:單項選擇題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()

題型:判斷題