A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于
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A.大額交易監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密
A.客戶盡職調(diào)查
B.風(fēng)險(xiǎn)等級劃分
C.大額交易報(bào)告
D.現(xiàn)場檢查
A.1萬元
B.100萬元
C.200萬元
D.無金額起報(bào)點(diǎn)
A.從多個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
B.從多個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
C.從一個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
D.從一個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
A.總部
B.省級分支機(jī)構(gòu)
C.市級分支機(jī)構(gòu)
D.總部及其各級分支機(jī)構(gòu)
A.書面報(bào)告
B.文件請示
C.糾錯(cuò)報(bào)文
D.現(xiàn)場修改
A.系統(tǒng)篩選
B.自動(dòng)識別
C.系統(tǒng)報(bào)送
D.人工分析和研判
A.分析
B.監(jiān)控
C.識別
D.審核
A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存
A.大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)接收平臺
B.反洗錢交互平臺
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺
D.賬戶管理系統(tǒng)
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。