A.反洗錢局
B.辦公廳
C.條法司
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國務院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.5
B.7
C.9
D.10
A.13
B.17
C.18
D.20
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.公安部
D.國務院
A.汽車銷售公司
B.汽車金融公司
C.汽車租賃公司
D.汽車維修公司
A.發(fā)達國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱
A.高級管理層
B.會計條線人員
C.營銷條線人員
D.各層級或各業(yè)務條線
A.大額交易
B.跨境交易
C.現(xiàn)金交易
D.可疑交易
A.異常交易
B.外匯交易
C.轉賬交易
D.現(xiàn)金交易
A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關實際控制客戶的自然人、交易實際受益人
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()