99国产在线国语精品2024,亚洲日韩av无码中文字幕美国

單項選擇題自然人銀行賬戶（）進行（）收付且情形可疑，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；轉(zhuǎn)賬
B.頻繁；現(xiàn)金
C.偶然；現(xiàn)金
D.偶然；轉(zhuǎn)賬

1.單項選擇題外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額（）批準金額或者借入的直接外債，從（）企業(yè)的第三國匯入，屬于可疑交易情形。

A.超過；有關聯(lián)
B.超過；無關聯(lián)
C.未超過；有關聯(lián)
D.等于；有關聯(lián)

2.單項選擇題保險機構通過銀行（）大量對（）投保人發(fā)生賠付或者辦理退保，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；同一
B.頻繁；不同
C.偶然；同一
D.偶然；不同

3.單項選擇題證券經(jīng)營機構通過銀行（）大量拆借（）資金，屬于可疑交易情形。

A.偶然；本幣
B.頻繁；本幣
C.偶然；外匯
D.頻繁；外匯

4.單項選擇題外商投資企業(yè)以（）方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符，屬于可疑交易情形。

A.外幣現(xiàn)金
B.外幣匯款
C.本幣現(xiàn)金
D.本幣轉(zhuǎn)賬

5.單項選擇題客戶（）開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符，屬于可疑交易情形。

A.經(jīng)常存入境內(nèi)
B.偶然存入境外
C.偶然存入境內(nèi)
D.經(jīng)常存入境外

6.單項選擇題客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的（）可疑，屬于可疑交易情形。

A.金額
B.幣種
C.來源和用途
D.交易筆數(shù)

7.單項選擇題客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為（）或者從（）銀行賬戶轉(zhuǎn)入，屬于可疑交易情形。

A.現(xiàn)金；同名
B.現(xiàn)金；非同名
C.匯款；同名
D.匯款；非同名

8.單項選擇題（）償還貸款，與其財務狀況明顯不符，屬于可疑交易情形。

A.提前
B.到期
C.逾期
D.無力

9.單項選擇題沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生（）資金收付，屬于可疑交易情形。

A.個別
B.零星
C.大量
D.沒有

10.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取（）的匯款，屬于可疑交易情形。

A.下游客戶
B.業(yè)務伙伴
C.與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關
D.與其經(jīng)營業(yè)務明顯有關