單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的客戶、資金和交易，并將相關(guān)情況通過(guò)（）報(bào)告的形式上報(bào)中國(guó)人民銀行。

A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易


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2.單項(xiàng)選擇題非居民自然人（）訂購(gòu)、兌現(xiàn)（）旅行支票、匯票，屬于可疑交易情形。

A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.頻繁；大量
D.頻繁；少量

5.單項(xiàng)選擇題自然人銀行賬戶（）且情形可疑，屬于可疑交易情形。

A.偶然少量存取現(xiàn)金
B.偶然大額存取現(xiàn)金
C.一次性少量存取現(xiàn)金
D.一次性大額存取現(xiàn)金

6.單項(xiàng)選擇題自然人銀行賬戶（）進(jìn)行（）收付且情形可疑，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；轉(zhuǎn)賬
B.頻繁；現(xiàn)金
C.偶然；現(xiàn)金
D.偶然；轉(zhuǎn)賬

7.單項(xiàng)選擇題外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額（）批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從（）企業(yè)的第三國(guó)匯入，屬于可疑交易情形。

A.超過(guò)；有關(guān)聯(lián)
B.超過(guò)；無(wú)關(guān)聯(lián)
C.未超過(guò)；有關(guān)聯(lián)
D.等于；有關(guān)聯(lián)

8.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行（）大量對(duì)（）投保人發(fā)生賠付或者辦理退保，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；同一
B.頻繁；不同
C.偶然；同一
D.偶然；不同

9.單項(xiàng)選擇題證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行（）大量拆借（）資金，屬于可疑交易情形。

A.偶然；本幣
B.頻繁；本幣
C.偶然；外匯
D.頻繁；外匯

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題