單項選擇題總行反洗錢崗位資格證書有效期為()。

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年


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1.單項選擇題總行反洗錢崗位資格考試內(nèi)容包括以下()。

A.反洗錢基礎(chǔ)知識
B.反洗錢法律法規(guī)
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.以上均對

2.單項選擇題反洗錢管理人員崗位資格認證條件為()。

A.持有總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
B.持有中國人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓考試合格證
C.持有中國人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
D.以上均不對

3.單項選擇題總行反洗錢崗位資格證書到期前,()需參加總行組織的最近一次反洗錢崗位資格考試。

A.持證人員
B.反洗錢崗位人員
C.會計人員
D.全員

5.單項選擇題反洗錢管理人員指()行反洗錢領(lǐng)導小組成員及總分行反洗錢工作辦公室成員。

A.中國人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢行政管理部門

7.單項選擇題反洗錢崗位準入合格證書由()頒發(fā)。

A.中國人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢行政管理部門
D.華夏銀行分行

8.單項選擇題以下不包括反洗錢崗位資格認證對象的有()。

A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢兼職崗位人員
D.反洗錢負責人員

9.單項選擇題反洗錢崗位資格認證對象包括反洗錢管理人員()、反洗錢兼職崗位人員。

A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢負責人員
D.反洗錢兼職崗位人員

10.單項選擇題反洗錢專/兼職崗位人員還需參加總行組織的反洗錢崗位資格考試,成績合格獲得(),方能持證上崗從事反洗錢相關(guān)工作。

A.總行崗位準入證書
B.總行從業(yè)資格證書
C.總行認證證書
D.總行崗位資格證書

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開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

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“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

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受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

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當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

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POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

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非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

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電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

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各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題