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單項選擇題為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或等值外幣1萬美元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務時，金融機構(gòu)必須核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1萬元
B.5萬元
C.3萬元
D.5仟元

1.單項選擇題對于實際控制人，金融機構(gòu)可擇機采取詢問客戶、（）、委托有關機構(gòu)調(diào)查等合理手段進行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫的申請書
B.實地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.要求客戶提供證明材料

2.單項選擇題對于實際控制人，金融機構(gòu)可擇機采?。ǎ⒁罂蛻籼峁┳C明材料、委托有關機構(gòu)調(diào)查等合理手段進行客戶盡職調(diào)查工作。

A.詢問客戶
B.根據(jù)客戶填寫的申請書
C.實地調(diào)查
D.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢

3.單項選擇題對于實際控制人，金融機構(gòu)可擇機采取詢問客戶、要求客戶提供證明材料、（）等合理手段進行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫的申請書
B.實地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.委托有關機構(gòu)調(diào)查

4.單項選擇題金融機構(gòu)應通過各種形式及時向從業(yè)人員傳達反洗錢和反恐怖融資方面的（）、監(jiān)管政策、內(nèi)控要求。

A.法律規(guī)定
B.社會形式
C.規(guī)章制度
D.法律資訊

5.單項選擇題金融機構(gòu)應加強對金融從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導和（）。

A.管理
B.評價
C.考核
D.培訓

6.單項選擇題金融機構(gòu)應加強反洗錢方面的（），并根據(jù)反詵錢工作的需要及時完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程。

A.組織
B.管理
C.監(jiān)督
D.審計

7.單項選擇題（）統(tǒng)一印制和頒發(fā)反洗錢崗位資格證書。

A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室

8.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室是總行反洗錢崗位資格認證工作的（）部門。

A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門

9.單項選擇題（）對資格認證考試不合格的本級行人員進行結(jié)果運用處理。

A.總行人力資源部
B.分行人力資源部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.分行反洗錢工作辦公室

10.單項選擇題分行人力資源部配合（）組織分行反洗錢持證上崗考試工作。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.分行反洗錢工作辦公室
C.總行人力資源部
D.總行會計部