單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)反洗錢(qián)方面的(),并根據(jù)反詵錢(qián)工作的需要及時(shí)完善反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程。

A.組織
B.管理
C.監(jiān)督
D.審計(jì)


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1.單項(xiàng)選擇題()統(tǒng)一印制和頒發(fā)反洗錢(qián)崗位資格證書(shū)。

A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.分行反洗錢(qián)工作辦公室
D.總行反洗錢(qián)工作辦公室

2.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢(qián)工作辦公室是總行反洗錢(qián)崗位資格認(rèn)證工作的()部門(mén)。

A.管理部門(mén)
B.組織部門(mén)
C.牽頭部門(mén)
D.檢查部門(mén)

3.單項(xiàng)選擇題()對(duì)資格認(rèn)證考試不合格的本級(jí)行人員進(jìn)行結(jié)果運(yùn)用處理。

A.總行人力資源部
B.分行人力資源部
C.總行反洗錢(qián)工作辦公室
D.分行反洗錢(qián)工作辦公室

4.單項(xiàng)選擇題分行人力資源部配合()組織分行反洗錢(qián)持證上崗考試工作。

A.總行反洗錢(qián)工作辦公室
B.分行反洗錢(qián)工作辦公室
C.總行人力資源部
D.總行會(huì)計(jì)部

5.單項(xiàng)選擇題配合總行反洗錢(qián)工作辦公室編寫(xiě)反洗錢(qián)科目考試大綱、確定必考崗位范圍的部門(mén)是()。

A.分行會(huì)計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行人力資源部
D.分行反洗錢(qián)工作辦公室

6.單項(xiàng)選擇題()對(duì)資格認(rèn)證考試不合格的總行機(jī)關(guān)人員進(jìn)行結(jié)果運(yùn)用。

A.分行反洗錢(qián)工作辦公室
B.總行反洗錢(qián)工作辦公室
C.分行人力資源部
D.總行人力資源部

7.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)組織安排與實(shí)施總行組織的反洗錢(qián)崗位資格考試。

A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.總行會(huì)計(jì)部
D.分行會(huì)計(jì)部

8.單項(xiàng)選擇題()協(xié)助修訂反洗錢(qián)崗位資格認(rèn)證管理辦法。

A.分行反洗錢(qián)工作辦公室
B.總行反洗錢(qián)工作辦公室
C.分行人力資源部
D.總行人力資源部

9.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)反洗錢(qián)科目考試人員報(bào)名組織工作。

A.總行反洗錢(qián)工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行人力資源部
D.總行會(huì)計(jì)部

10.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)制定、完善反洗錢(qián)崗位資格認(rèn)證管理辦法的部門(mén)是()。

A.總行反洗錢(qián)工作辦公室
B.分行反洗錢(qián)工作辦公室
C.總行會(huì)計(jì)部
D.總行合規(guī)部

最新試題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題