A.總行反洗錢工作辦公室
B.分行反洗錢工作辦公室
C.總行會計部
D.總行合規(guī)部
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A.總行人力資源部
B.總行會計部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.總行合規(guī)部
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C.總行反洗錢工作辦公室
D.總行合規(guī)部
A.中國人民銀行
B.總行
C.總分行
D.分行
A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.時間與地點
B.時間與方式
C.地點與方式
D.時間與人員
A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門
A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢領導小組
C.會計部
D.合規(guī)部
A.反洗錢法律法規(guī)
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢培訓機制
D.反洗錢實務操作
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.反洗錢基礎知識
B.反洗錢法律法規(guī)
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.以上均對
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。