A.反洗錢法律法規(guī)
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢培訓(xùn)機(jī)制
D.反洗錢實(shí)務(wù)操作
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A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)
B.反洗錢法律法規(guī)
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.以上均對(duì)
A.持有總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書(shū)
B.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證
C.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書(shū)
D.以上均不對(duì)
A.持證人員
B.反洗錢崗位人員
C.會(huì)計(jì)人員
D.全員
A.中國(guó)人民銀行
B.總分支行
C.總分行
D.總行
A.中國(guó)人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢行政管理部門(mén)
A.人行
B.總分行
C.總分支行
D.分支行
A.中國(guó)人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢行政管理部門(mén)
D.華夏銀行分行
A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢兼職崗位人員
D.反洗錢負(fù)責(zé)人員
A.反洗錢管理人員
B.反洗錢專職崗位人員
C.反洗錢負(fù)責(zé)人員
D.反洗錢兼職崗位人員
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）