單項選擇題負(fù)責(zé)編寫反洗錢科目考試大綱、確定必考崗位范圍的是()。

A.總行人力資源部
B.總行會計部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.總行合規(guī)部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題負(fù)責(zé)組織編寫、更新反洗錢崗位資格考試題庫的是()。

A.總行人力資源部
B.總行會計部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.總行合規(guī)部

5.單項選擇題分行反洗錢工作辦公室是分行反洗錢崗位資格認(rèn)證工作的()。

A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門

6.單項選擇題總行()是總行反洗錢崗位資格認(rèn)證工作的牽頭部門。

A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會計部
D.合規(guī)部

7.單項選擇題總行反洗錢崗位資格考試內(nèi)容不包括()。

A.反洗錢法律法規(guī)
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢培訓(xùn)機制
D.反洗錢實務(wù)操作

8.單項選擇題總行反洗錢崗位資格證書有效期為()。

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

9.單項選擇題總行反洗錢崗位資格考試內(nèi)容包括以下()。

A.反洗錢基礎(chǔ)知識
B.反洗錢法律法規(guī)
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.以上均對

10.單項選擇題反洗錢管理人員崗位資格認(rèn)證條件為()。

A.持有總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
B.持有中國人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證
C.持有中國人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
D.以上均不對

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題