A.管理部門(mén)
B.組織部門(mén)
C.牽頭部門(mén)
D.檢查部門(mén)
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢(qián)工作辦公室
B.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會(huì)計(jì)部
D.合規(guī)部
A.反洗錢(qián)法律法規(guī)
B.反洗錢(qián)內(nèi)控制度
C.反洗錢(qián)培訓(xùn)機(jī)制
D.反洗錢(qián)實(shí)務(wù)操作
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)
B.反洗錢(qián)法律法規(guī)
C.反洗錢(qián)內(nèi)控制度
D.以上均對(duì)
A.持有總行頒發(fā)的反洗錢(qián)崗位資格證書(shū)
B.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證
C.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢(qián)崗位資格證書(shū)
D.以上均不對(duì)
A.持證人員
B.反洗錢(qián)崗位人員
C.會(huì)計(jì)人員
D.全員
A.中國(guó)人民銀行
B.總分支行
C.總分行
D.總行
A.中國(guó)人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢(qián)行政管理部門(mén)
A.人行
B.總分行
C.總分支行
D.分支行
A.中國(guó)人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢(qián)行政管理部門(mén)
D.華夏銀行分行
最新試題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。