A.分行反洗錢(qián)工作辦公室
B.總行反洗錢(qián)工作辦公室
C.分行人力資源部
D.總行人力資源部
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A.中國(guó)人民銀行
B.總行
C.總分行
D.分行
A.中國(guó)人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.時(shí)間與地點(diǎn)
B.時(shí)間與方式
C.地點(diǎn)與方式
D.時(shí)間與人員
A.管理部門(mén)
B.組織部門(mén)
C.牽頭部門(mén)
D.檢查部門(mén)
A.反洗錢(qián)工作辦公室
B.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會(huì)計(jì)部
D.合規(guī)部
A.反洗錢(qián)法律法規(guī)
B.反洗錢(qián)內(nèi)控制度
C.反洗錢(qián)培訓(xùn)機(jī)制
D.反洗錢(qián)實(shí)務(wù)操作
最新試題
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
非法買(mǎi)賣的銀行卡以信用卡為主。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。