單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織推動(dòng)全行各專(zhuān)業(yè)條線(xiàn)反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施。

A.反洗錢(qián)工作辦公室
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織反洗錢(qián)的培訓(xùn)與宣傳工作，對(duì)全行相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢(qián)工作辦公室

2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)定期收集匯總洗錢(qián)及其他犯罪活動(dòng)情況及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)典型案例，提出針對(duì)性強(qiáng)化風(fēng)控措施并上報(bào)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組。

A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)收集全行反洗錢(qián)工作中的重大疑難問(wèn)題，提出解決方案與對(duì)策并提請(qǐng)召開(kāi)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織開(kāi)發(fā)和優(yōu)化全行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，確保反洗錢(qián)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報(bào)送，及時(shí)與中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心溝通相關(guān)情況。

A.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢(qián)工作辦公室

5.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全行反洗錢(qián)管理工作，推動(dòng)反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢(qián)工作辦公室

6.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)制定全行反洗錢(qián)工作計(jì)劃并提交反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，推動(dòng)全行反洗錢(qián)工作計(jì)劃的貫徹落實(shí)。

A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

7.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)定期組織對(duì)制度有效性進(jìn)行回溯審查，確保將最新反洗錢(qián)監(jiān)管政策要求更新到反洗錢(qián)內(nèi)控制度中。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

8.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)制訂全行反洗錢(qián)內(nèi)控基本制度，推動(dòng)全行反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)。

A.反洗錢(qián)工作辦公室
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢(qián)工作辦公室，其負(fù)責(zé)人兼任（）。

A.會(huì)計(jì)部總經(jīng)理
B.合規(guī)部總經(jīng)理
C.總行辦公室主任
D.反洗錢(qián)工作辦公室主任

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)（），負(fù)責(zé)全行的反洗錢(qián)日常工作。

A.反洗錢(qián)內(nèi)控監(jiān)管中心
B.反洗錢(qián)工作執(zhí)行小組
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢(qián)工作辦公室

最新試題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題