A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)
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A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)
A.會(huì)計(jì)部總經(jīng)理
B.合規(guī)部總經(jīng)理
C.總行辦公室主任
D.反洗錢工作辦公室主任
A.反洗錢內(nèi)控監(jiān)管中心
B.反洗錢工作執(zhí)行小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室
A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.反洗錢業(yè)務(wù)部門
A.監(jiān)督管理
B.監(jiān)測分析
C.數(shù)據(jù)報(bào)送
D.政策和內(nèi)控管理
A.分管會(huì)計(jì)行長
B.董事長
C.行長
D.分管合規(guī)行長
A.總行會(huì)計(jì)部
B.華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢業(yè)務(wù)部門
A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國中國人民銀行法
C.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
A.有效地防御操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力
B.在國際金融領(lǐng)域樹立我國良好的國際形象，為國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供良好的國際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢操作，可以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營
D.以上皆是
A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。