單項選擇題（）是在華夏銀行行長授權下的全行反洗錢工作管理機構，負責全行的反洗錢監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會（或下設專業(yè)委員會）提交報告。

A.總行會計部
B.華夏銀行反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢業(yè)務部門


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題為加強反洗錢管理，防范和控制洗錢風險，提高全行反洗錢風控能力和管理水平，根據《（）》、《金融機構反洗錢規(guī)定》等法律、法規(guī)及《華夏銀行反洗錢管理辦法》，制定華夏銀行反洗錢領導小組工作規(guī)則。

A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國中國人民銀行法
C.金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

2.單項選擇題金融機構嚴格履行反洗錢義務，可以（）。

A.有效地防御操作風險、道德風險、法律風險等各類風險，提高風險控制能力
B.在國際金融領域樹立我國良好的國際形象，為國內金融機構提供良好的國際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢操作，可以促進金融機構的合規(guī)經營
D.以上皆是

4.單項選擇題中國人民銀行（）以上分支機構有權進行反洗錢調查。

A.市級
B.縣級
C.省級
D.以上說法都正確

5.單項選擇題制定《反洗錢法》的意義中不包括（）。

A.為金融機構創(chuàng)造良好經濟收益
B.維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
C.有利于參與反洗錢國際合作
D.防范新的犯罪行為

6.單項選擇題制定《反洗錢法》的意義包括（）。

A.規(guī)范各銀行賬戶的使用
B.保護所有人財產安全
C.為金融機構創(chuàng)造良好經濟利益
D.遏制洗錢犯罪及其上游犯罪

7.單項選擇題以下哪項（）是《反洗錢法》中洗錢預防措施之一。

A.反洗錢工作領導小組制度
B.反洗錢保密制度
C.反洗錢協(xié)查制度
D.保存客戶身份資料和客戶交易信息制度

8.單項選擇題下列哪種犯罪不是《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪（）。

A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務侵占罪
D.貪污賄賂犯罪

9.單項選擇題金融機構應當履行的反洗錢義務中，不包括（）。

A.建立客戶身份識別制度
B.建立大額交易和可疑交易報告制度
C.開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章

最新試題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型：判斷題

洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。

題型：判斷題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題