單項選擇題以下哪項()是《反洗錢法》中洗錢預防措施之一。

A.反洗錢工作領導小組制度
B.反洗錢保密制度
C.反洗錢協(xié)查制度
D.保存客戶身份資料和客戶交易信息制度


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1.單項選擇題下列哪種犯罪不是《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪()。

A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務侵占罪
D.貪污賄賂犯罪

2.單項選擇題金融機構應當履行的反洗錢義務中,不包括()。

A.建立客戶身份識別制度
B.建立大額交易和可疑交易報告制度
C.開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章

4.單項選擇題金融機構及其工作人員發(fā)現其他交易金額,頻率流向,性質等有異常情形,經分析認為涉嫌洗錢的,應當向()提交可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.檢查機關
D.國務院反洗錢行政主管部門

5.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門的反洗錢主要職責不包括()。

A.組織協(xié)調全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度

6.單項選擇題根據客戶身份識別制度,金融機構應在()更新客戶的身份信息資料。

A.建立業(yè)務關系時
B.銷戶時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.以上說法都正確

10.單項選擇題按照《反洗錢法》規(guī)定,國務院金融監(jiān)督管理機構有()。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心

最新試題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()

題型:判斷題

洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。

題型:判斷題

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。

題型:判斷題

證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題