A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務侵占罪
D.貪污賄賂犯罪
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A.建立客戶身份識別制度
B.建立大額交易和可疑交易報告制度
C.開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
A.賬戶真?zhèn)?br/>B.賬戶賬號
C.客戶身份
D.客戶名稱
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.檢查機關
D.國務院反洗錢行政主管部門
A.組織協調全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度
A.建立業(yè)務關系時
B.銷戶時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.以上說法都正確
A.現場檢查
B.非現場檢查
C.行政調查
D.案件協查
A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰
A.交易對手
B.資金
C.賬戶
D.客戶
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心
A.締結國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。