單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)的主要目的在于通過(guò)()監(jiān)測(cè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和甄別與違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的交易線索。

A.交易對(duì)手
B.資金
C.賬戶
D.客戶


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1.單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢(qián)法》規(guī)定,國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有()。

A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.外匯管理局
D.反洗錢(qián)信息中心

2.單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢(qián)法》的規(guī)定,關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作的依據(jù)和原則,下面哪一項(xiàng)是錯(cuò)誤的()。

A.締結(jié)國(guó)際條約
B.參加國(guó)際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則

3.單項(xiàng)選擇題《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢(qián)罪的上游犯罪是()。

A.破壞金融秩序罪
B.搶劫罪
C.偽造貨幣罪
D.行賄罪

4.單項(xiàng)選擇題《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢(qián)罪的上游犯罪有()。

A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說(shuō)法都正確

6.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》中所稱金融機(jī)構(gòu),是指()政策性銀行,商業(yè)銀行,信用合作社,保險(xiǎn)公司等。

A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的
B.依法設(shè)立從事存貸業(yè)務(wù)的
C.國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的
D.從事金融服務(wù)的

7.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》中規(guī)定洗錢(qián)預(yù)防措施的基本原則包括()。

A.反洗錢(qián)保密制度
B.反洗錢(qián)檢查監(jiān)督制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組制度

8.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》是基于哪項(xiàng)制度形成的()。

A.個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
B.人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法
C.國(guó)際金融法
D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

10.單項(xiàng)選擇題對(duì)于從事洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高崗位的()應(yīng)適當(dāng)提高反洗錢(qián)培訓(xùn)的強(qiáng)度和和頻率。

A.負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級(jí)管理人員

最新試題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題