A.7
B.6
C.9
D.11
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你可能感興趣的試題
A.依法設立的從事金融業(yè)務的
B.依法設立從事存貸業(yè)務的
C.國務院批準設立的
D.從事金融服務的
A.反洗錢保密制度
B.反洗錢檢查監(jiān)督制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢工作領導小組制度
A.個人存款賬戶實名制規(guī)定
B.人民銀行結算賬戶管理辦法
C.國際金融法
D.會計準則
A.重要地位
B.基礎地位
C.主要地位
D.中心地位
A.負責人
B.會計人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級管理人員
A.所有崗位
B.較高崗位
C.偏高崗位
D.中等崗位
A.力度
B.質(zhì)量
C.頻率
D.水平
A.合規(guī)管理；合規(guī)控制
B.合規(guī)經(jīng)營；合規(guī)管理
C.合規(guī)經(jīng)營；規(guī)范管理
D.合規(guī)經(jīng)營；合規(guī)控制
A.職業(yè)道德
B.職業(yè)素養(yǎng)
C.職業(yè)精神
D.職業(yè)風貌
A.以客戶為中心
B.風險為本
C.全流程管理
D.合規(guī)為本
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。