單項(xiàng)選擇題對(duì)于從事洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高崗位的金融從業(yè)人員應(yīng)適當(dāng)提高反洗錢培訓(xùn)的強(qiáng)度和（）。

A.力度
B.質(zhì)量
C.頻率
D.水平


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層應(yīng)增強(qiáng)履行反洗錢義務(wù)職責(zé)的認(rèn)識(shí)，正確處理金融業(yè)務(wù)發(fā)展與（）、（）的關(guān)系。

A.合規(guī)管理；合規(guī)控制
B.合規(guī)經(jīng)營(yíng)；合規(guī)管理
C.合規(guī)經(jīng)營(yíng)；規(guī)范管理
D.合規(guī)經(jīng)營(yíng)；合規(guī)控制

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照（）原則強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)較高領(lǐng)域的反先錢合規(guī)管理措施。

A.以客戶為中心
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.全流程管理
D.合規(guī)為本

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢是（）的全員性義務(wù)，要明晰各條線和各類人員的反洗錢職責(zé)。

A.人民銀行
B.金融機(jī)構(gòu)
C.非金融機(jī)構(gòu)
D.投資機(jī)構(gòu)

6.單項(xiàng)選擇題反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制體系要全面覆蓋各項(xiàng)金融產(chǎn)品或（）。

A.金融服務(wù)
B.金融業(yè)務(wù)
C.金融法律
D.金融法規(guī)

7.單項(xiàng)選擇題在辦理代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，要登記存取款人的姓名、聯(lián)系方式、（）、號(hào)碼。

A.身份證件種類
B.身份證件類別
C.身份證件或身份證明文件的種類
D.身份證件名稱

最新試題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題