A.5仟美元
B.5萬(wàn)美元
C.1萬(wàn)美元
D.1仟美元
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A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.3萬(wàn)元
D.5仟元
A.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書(shū)
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.要求客戶提供證明材料
A.詢問(wèn)客戶
B.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書(shū)
C.實(shí)地調(diào)查
D.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢
A.根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)書(shū)
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查
A.法律規(guī)定
B.社會(huì)形式
C.規(guī)章制度
D.法律資訊
A.管理
B.評(píng)價(jià)
C.考核
D.培訓(xùn)
A.組織
B.管理
C.監(jiān)督
D.審計(jì)
A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室
A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門
A.總行人力資源部
B.分行人力資源部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.分行反洗錢工作辦公室
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。